Activos

Politica

Los aspirantes y partidos buscan la forma de seguir activos sin violar la prohibición de la JCE

Los aspirantes presidenciales y sus equipos políticos le han buscado la vuelta para desarrollar sus actividades sin violar la resolución…
Nacionales

Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave

El Instituto Dominicano de Derecho Notarial INDONOTA, conjuntamente con la Fundación Comunidad Jurídica del Sur y la Seccional Azua del…
Nacionales

IDAC y JAC solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos

Al 30 de diciembre de 2017 la suspendida aerolínea PAWA Dominicana acumulaba una deuda que se calculaba en unos US$38,131,848,…
Nacionales

Colegio de Abogados pide a Tribunal Constitucional declarar inconstitucional Ley Lavados de Activos

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento…
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