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Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Economía

Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la Semana de la Prevención del Lavado de Activos

Santo Domingo, R.D.- Por quinta ocasión consecutiva, Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas seguras…
PN confirma implicados en lavado eran sus miembros; uno de ellos también regidor
Nacionales

PN confirma implicados en lavado eran sus miembros; uno de ellos también regidor

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional informó que Miguel Arturo Florencio, implicado por el Ministerio Público en una supuesta red…
Luis Castillo defiende compra de villa por la que se le acusa de lavado de activos
Nacionales

Luis Castillo defiende compra de villa por la que se le acusa de lavado de activos

El expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo declaró que la adquisición a través de la cual compró una villa en…
Condenan a 27 años de cárcel en Perú al exdueño de AeroContinente Dominicana por lavado
Internacionales

Condenan a 27 años de cárcel en Perú al exdueño de AeroContinente Dominicana por lavado

El expropietario de la aerolínea peruana Aerocontinente Fernando Zevallos, preso en el penal de Ancón por narcotráfico, fue condenado a…
Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano
Internacionales

Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano

Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su…
Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave
Nacionales

Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave

El Instituto Dominicano de Derecho Notarial INDONOTA, conjuntamente con la Fundación Comunidad Jurídica del Sur y la Seccional Azua del…
IDAC y JAC solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos
Nacionales

IDAC y JAC solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos

Al 30 de diciembre de 2017 la suspendida aerolínea PAWA Dominicana acumulaba una deuda que se calculaba en unos US$38,131,848,…
Califican de Inconstitucional, Desproporcionada y Abusiva la ley 155-17, sobre Lavado de Activos
Nacionales

Califican de Inconstitucional, Desproporcionada y Abusiva la ley 155-17, sobre Lavado de Activos

Durante un panel auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), los juristas Julio Cury, Trajano Potentini, Pedro José Duarte…
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