lavado
Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Economía
noviembre 2, 2023
Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Santo Domingo, R.D.- Por quinta ocasión consecutiva, Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas seguras…
MP formaliza acusación contra diputada Pilarte por lavado de activos y narcotráfico por ante SCJ
Nacionales
agosto 2, 2023
MP formaliza acusación contra diputada Pilarte por lavado de activos y narcotráfico por ante SCJ
Santo Domingo, R.D.- Una año después de que se designada un juez que conociera el caso contra la diputada de…
Fiscales, jueces y abogados reciben en Colombia entrenamiento sobre extinción de dominio, lavado de activos y criminalidad organizada
Nacionales
febrero 21, 2023
Fiscales, jueces y abogados reciben en Colombia entrenamiento sobre extinción de dominio, lavado de activos y criminalidad organizada
Bogotá, Colombia.- Con la presencia de un nutrido grupo de fiscales, jueces y abogados de la República Dominicana, la Universidad…
PN confirma implicados en lavado eran sus miembros; uno de ellos también regidor
Nacionales
julio 1, 2020
PN confirma implicados en lavado eran sus miembros; uno de ellos también regidor
Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional informó que Miguel Arturo Florencio, implicado por el Ministerio Público en una supuesta red…
Luis Castillo defiende compra de villa por la que se le acusa de lavado de activos
Nacionales
agosto 23, 2019
Luis Castillo defiende compra de villa por la que se le acusa de lavado de activos
El expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo declaró que la adquisición a través de la cual compró una villa en…
Condenan a 27 años de cárcel en Perú al exdueño de AeroContinente Dominicana por lavado
Internacionales
febrero 26, 2019
Condenan a 27 años de cárcel en Perú al exdueño de AeroContinente Dominicana por lavado
El expropietario de la aerolínea peruana Aerocontinente Fernando Zevallos, preso en el penal de Ancón por narcotráfico, fue condenado a…
Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano
Internacionales
octubre 29, 2018
Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano
Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su…
Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave
Nacionales
mayo 1, 2018
Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave
El Instituto Dominicano de Derecho Notarial INDONOTA, conjuntamente con la Fundación Comunidad Jurídica del Sur y la Seccional Azua del…
IDAC y JAC solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos
Nacionales
mayo 1, 2018
IDAC y JAC solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos
Al 30 de diciembre de 2017 la suspendida aerolínea PAWA Dominicana acumulaba una deuda que se calculaba en unos US$38,131,848,…
Califican de Inconstitucional, Desproporcionada y Abusiva la ley 155-17, sobre Lavado de Activos
Nacionales
marzo 19, 2018
Califican de Inconstitucional, Desproporcionada y Abusiva la ley 155-17, sobre Lavado de Activos
Durante un panel auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), los juristas Julio Cury, Trajano Potentini, Pedro José Duarte…